证券代码：300956证券简称：英力股份公告编号：2026-029

安徽英力电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（二次修订稿）的修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“英力股份”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、

深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等19名交易对方合计持有的深圳市优

特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年11月18日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017号）。2025年12月5日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。2026年4月27日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》

（以下简称“草案（二次修订稿）”）等相关文件。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年12月5日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，“草案（二次修订稿）”对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与“草案（二次修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案（二次修订稿）修订情况章节

1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

重大风险提示2.完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在上限的风险”相关内容；

1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

2.因上市公司2025年度权益分派实施后，更新后的发股价格为

第一节本次交易概

13.92元/股，同步更新发股数量相关内容；

况

3.更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手

方的锁定期安排相关内容；

第二节上市公司基

根据最新报告期，更新上市公司最近三年主要财务数据和指标本情况

第三节交易对方基1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

本情况2.对交易对手方涉及历史沿革情况进行更新；

1.对各其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；

第四节交易标的2、对子公司涉及工程诉讼进展情况进行更新；

3、对专利数量等变动情况进行更新；

1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

2.因上市公司2025年度权益分派实施后，更新后的发股价格为

第五节发行股份情

13.92元/股，同步更新发股数量相关内容；

况

3.更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手

方的锁定期安排相关内容；

第六节标的资产评1.就加期评估情况进行了说明；

估情况2.结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；

补充披露“四、上市公司与交易对方签署的《购买资产协议之补充

第七节本次交易主

协议（二）》的主要内容”更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒要合同

达、聚和能达等交易对手方的锁定期安排相关内容；

第八节本次交易合

1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

规性分析

第九节管理层讨论

1.对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；

与分析

第十节财务会计信

1.对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；

息

第十一节同业竞争1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

和关联交易2.结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；

1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；

第十二节风险因素2.完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在上限的风险”相关内容;特此公告。安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日