证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-068

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年

10月 26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增并修订相关制度的议案》，现将公司制度的新增及修订情况公告如下：

为全面推进公司 ESG体系建设，董事会下设的专门委员会“战略委员会”拟在现有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订《战略委员会议事规则》。

同时，为进一步完善公司治理结构，贯彻落实相关 ESG工作，根据《生物多样性公约》《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架》《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》等相关要求，新增制定《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循 SBTi净零标准承诺》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺》。

是否提交股

制度名称 备注东会

战略委员会议事规则 否 修订

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策 否 新增

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策 否 新增是否提交股

制度名称 备注东会

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循 SBTi净零标准承诺 否 新增

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺 否 新增

《战略委员会议事规则》《生物多样性保护政策》《零毁林和森林保护政策》等相关制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 26日