证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2026-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议届次：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00；

（2）网络投票时间：2026年5月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15－15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

8、出席人员

出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为136人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为235235130股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的55.8365%，其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份205753489股，占公司有表决权总股份的48.8386%；通过网络投票的股东130人，代表有表决权股份29481641股，占公司有表决权总股份的6.9979%。

中小股东（不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东人数为134人，代表有表决权股份29498041股，占公司有表决权总股份的7.0018%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份16400股，占公司有表决权总股份的0.0039%。通过网络投票的中小股东

130人，代表有表决权股份29481641股，占公司有表决权总股份的6.9979%。

公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》表决情况：235153030股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，下同）的99.9651%；78000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0332%；

4100股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0017%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29415941股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数（含网络投票，下同）的

99.7217%；78000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.2644%；4100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：235153030股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9651%；

79300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0337%；2800股弃权，占出席会

议有表决权股份的0.0012%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29415941股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7217%；79300股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2688%；2800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：235153030股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9651%；

79300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0337%；2800股弃权，占出席会

议有表决权股份的0.0012%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29415941股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7217%；79300股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2688%；2800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：235117530股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9500%；

113500股反对，占出席会议有表决权股份的0.0482%；4100股弃权，占出席

会议有表决权股份的0.0017%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29380441股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6013%；113500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3848%；4100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。

5.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：235153030股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9651%；

79300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0337%；2800股弃权，占出席会

议有表决权股份的0.0012%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29415941股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7217%；79300股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2688%；2800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

6.审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：235114930股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9489%；

117400股反对，占出席会议有表决权股份的0.0499%；2800股弃权，占出席

会议有表决权股份的0.0012%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29377841股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5925%；117400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3980%；2800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

7.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：232066696股赞成，占出席会议有表决权股份的98.6531%；

3164334股反对，占出席会议有表决权股份的1.3452%；4100股弃权，占出席

会议有表决权股份的0.0017%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：26329607股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.2588%；3164334股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.7273%；4100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。8.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：235149530股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9636%；

81500股反对，占出席会议有表决权股份的0.0346%；4100股弃权，占出席会

议有表决权股份的0.0017%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29412441股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7098%；81500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2763%；4100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。

9.审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：235153030股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9651%；

78000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0332%；4100股弃权，占出席会

议有表决权股份的0.0017%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29415941股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7217%；78000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2644%；4100股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0139%。

表决结果：通过。

10.逐项审议通过《关于新增并修订部分公司制度的议案》

10.01修订《募集资金管理办法》

表决情况：231000953股赞成，占出席会议有表决权股份的98.2000%；

4229277股反对，占出席会议有表决权股份的1.7979%；4900股弃权，占出席

会议有表决权股份的0.0021%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：25263864股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.6459%；4229277股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.3375%；4900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0166%。

表决结果：通过。

10.02新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：235093430股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9398%；

138900股反对，占出席会议有表决权股份的0.0590%；2800股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0012%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：29356341股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5196%；138900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4709%；2800股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年5月18日