证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2026-051

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现将公司制度的修订情况公告如下：

一、修订部分公司制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据现行有效的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》等国家有

关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件，结合公司实际情况，拟对部分公司制度进行更新修订。

二、本次修订的相关制度制度名称是否提交股东会备注信息披露管理办法否修订总经理工作细则否修订投资者关系管理制度是修订本次修订的上述部分制度尚需提交公司股东会审议。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月24日