贝泰妮:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2026-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》

的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，拟于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2026年5月11日（星期一）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月11日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权

出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。

二、会议审议事项提案类型备注提案提案名称该列打勾的栏目可以投编码票

100总议案：除累积投票提案以外的所有议案非累积投

√票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投√

票提案

2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投√

票提案3.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的非累积投√议案》票提案

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投√

票提案5.00《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使非累积投√用情况的专项报告>的议案》票提案6.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度非累积投√薪酬方案的议案》票提案7.00《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进非累积投√行现金管理的议案》票提案8.00《关于使用自有资金进行证券投资及衍生品交易非累积投√的议案》票提案9.00《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度非累积投√的议案》票提案

10.00《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投√

票提案提案类型备注提案提案名称该列打勾的栏目可以投编码票11.00《关于新增并修订部分公司制度的议案》（需逐项非累积投√作为投票对象的子表决）票提案议案数：（2）

11.01修订《募集资金管理办法》非累积投√

票提案

11.02新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投√

票提案

公司独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

公司将对上述议案的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月12日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路53号，公司董秘办。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2026年5月12日17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：云南省昆明市高新区科医路53号云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东会联系人：徐慜婧

电话：021-62321125；

传真：021-62321125；

电子邮箱：ir@botanee.com

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件一：《授权委托书》

附件二：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》附件一：

授权委托书

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司：

兹全权授权先生/女士（身份证号码：）代表

本人/本单位出席云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

同反弃备注意对权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案以外的所有议案√

非累积投票议案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√

3.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√5.00《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情√况的专项报告>的议案》6.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬√方案的议案》7.00《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行√现金管理的议案》8.00《关于使用自有资金进行证券投资及衍生品交易的√议案》9.00《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

10.00《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》√11.00《关于新增并修订部分公司制度的议案》（需逐项表√作为投票对象的子决）议案数：（2）

11.01修订《募集资金管理办法》√

11.02新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

委托人姓名/名称：委托人持股数及股份性质：委托人证件号码：委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

2、本次授权行为仅限于本次股东会。

3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以