线上线下:董事会决议公告

证券代码：300959证券简称：线上线下公告编号：2025-014

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于2025年4月17日以现场送达、电子邮件等形式发出。

2.本次董事会于2025年4月27日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，董事王学华、颜节礼以通讯方式参与会议。

4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案还需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

1经审议，公司董事会认为2024年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2024年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2024年度总经理工作报告》。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024年度财务决算报告》公允的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会同意2024年度利润分配方案如下：以79768900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了核查意见。

6.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构发表了核查意见。

7.审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，一致同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬明确如下：

31.公司聘任的独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为7万/年（含税），公司按月向其发放；

2.公司其他非独立董事、监事均不以其董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，

其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬；

3.公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分

包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金，变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，薪酬与考核委员全体委员、独立董事回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，提高资金管理效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币7亿元的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准），授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开具信用证、保理、保函等。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，可循环使用。

在上述授权期限及额度范围内，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、授信形式、用途及其他条款以公司及子公司与各银行最

4终签订的协议为准，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

11.审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避表决。董事颜节礼先生、王学华先生对本议案回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

12.审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年报审计过程中坚持以公

允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5综合考虑市场环境、现有运营网络利用情况，并结合长期发展战略以更好的回

报投资者，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

本议案还需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。