证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-040

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件等形式发出。

2.本次董事会于 2026年 10月 27日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3.本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事长夏军先生以通讯方式参与会议。

4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管等列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理制度》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2026年 10月 29日