线上线下:2025年度独董述职报告（王学华-已离任）

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2025年独立董事述职报告

2025年度独立董事述职报告

（王学华）

本人作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，因董事会改选于2025年10月离任。在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王学华，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。曾任江苏金渠律师事务所兼职律师，现任江南大学法学院副教授，上海汇业（无锡）律师事务所兼职律师。2024年6月至2025年10月，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席公司会议情况

1、出席股东会及董事会情况

2025年本人任期内，公司共召开3次股东会会议，其中，临时股东会召开2次，年度股东会召开1次。本人均按时出席上述会议。2025年度本人任期内，公司共召开4次董事会会议，本人均按时出席，其中，现场出席会议2次，以通讯方式参加会议2次，没有缺席、委托他人出席董事会会议的情形，不存在连续

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两次未亲自出席会议的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2025年本人任期内，公司董事会下设4个专门委员会共召开8次会议，本

人作为专门委员会委员，均按时出席。本人作为审计委员会委员审议了定期报告披露、内部控制情况、关于前期会计差错更正及追溯调整、内部审计工作计划及

报告等议案；作为薪酬与考核委员会委员审议了2025年董事、监事、高级管理

人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案；作为战略委员会委员，审议了关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

作为提名委员会主任委员，对公司董事会改选董事候选人的任职资格进行审核，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

3、出席独立董事专门会议情况2025年，本人任期内，独立董事专门会议召开4次，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，本人亲自出席，没有委托或缺席会议的情况，切实履行了独立董事的职责。

4、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对董事会、专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，除《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整公司独立董事2025年薪酬方案的议案》《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》与本人有关联，已进行回避表决外，其他议案经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）2025年度履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进

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公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025年任职期间内，重点关注事项如下：

1、定期报告披露、内部控制情况及利润分配情况

2025年本人任期内，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度利润分配预案》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

2、董事、高级管理人员薪酬

公司2025年度的董事、高级管理人员薪酬方案履行了相关的审议程序，薪酬方案内容及审议程序合法有效。

3、股权激励实施情况2025年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废已获授但尚未归属的123.15万股限制性股票。

4、提名董事情况

2025年本人任期内，公司董事会改选，董事候选人的提名程序符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

（三）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况

除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、除审阅历次会议材料外，本人认真研读公司报送的经营信息、财务报告

等资料和报告，并听取管理层等人员关于经营管理情况汇报，通过现场工作、电话、微信等形式，与高级管理人员保持日常联系。

2、与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。本人定期听

取或审阅内部审计工作报告，与内部审计人员就内部控制制度的建设情况进行沟