通业科技:深圳通业科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：300960证券简称：通业科技公告编号：2026-022

深圳通业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月16日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体

时间为：2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15至

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园

三号楼2号会议室。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长闫永革先生。

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。证券代码：300960证券简称：通业科技公告编号：2026-022

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场会议和参加网络投票的股东及授权代表98人，代表股份

108080037股，占公司有表决权股份总数的74.8247％。

其中：通过现场投票的股东及授权代表7人，代表股份107500337股，占公司有表决权股份总数的74.4234％。

通过网络投票的股东及授权代表91人，代表股份579700股，占公司有表决权股份总数的0.4013％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场会议和参加网络投票的中小股东及授权代表93人，代表股份

579900股，占公司有表决权股份总数的0.4015％。

其中：通过现场投票的中小股东及授权代表2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东及授权代表91人，代表股份579700股，占公司有表决权股份总数的0.4013％。

3、其他人员出席情况

公司董事、见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1.《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

总表决情况：同意107910437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8431%；反对166300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份证券代码：300960证券简称：通业科技公告编号：2026-022的0.1539%；弃权3300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

该项议案表决结果为通过。

2.《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意107910437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8431%；反对166300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1539%；弃权3300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031%。

该项议案表决结果为通过。

3.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意107905517股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8385%；反对173500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1605%；弃权1020股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0009%。

其中，中小股东总表决情况：

同意405380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.9052%；反对173500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.9190%；弃权1020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。