证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-041

深圳通业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 07日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼 2号会议室。

5、会议召集人：深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长闫永革先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席总情况：证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-041

通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 107216514股，占公司有表决权股份总数的 73.8684%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 106992006股，占公司有表决权股份总数的 73.7137%。通过网络投票的股东 48人，代表股份 224508股，占公司有表决权股份总数的 0.1547%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 51人，代表股份 352677股，占公司有表决权股份总数的 0.2430%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 128169股，占公司有表决权股份总数的 0.0883%。通过网络投票的中小股东 48人，代表股份 224508股，占公司有表决权股份总数的 0.1547%。

9、公司董事、见证律师出席了本次股东会，公司董事会秘书在内的高级管理人员列

席了本次股东会。证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-041二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数 比比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股） 例总表决情况2026 107115994 99.9062% 98520 0.0919% 2000 0.0019% 0 0%1.00 《关于公司 年半年度 通过利润分配预案的议案》 其中，中小股东 252157 71.4980% 98520 27.9349% 2000 0.5671% 0 0%的表决情况

总表决情况 107101294 99.8925% 98520 0.0919% 16700 0.0156% 0 0%2.00 《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》 其中，中小股东通过

237457 67.3299% 98520 27.9349% 16700 4.7352% 0 0%

的表决情况证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-041

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所龙建胜律师、韩若晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：通业科技本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出

席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳通业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

2026年 09月 07日