证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2025-038

深水海纳水务集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次

会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《深水海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》及修订

1《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件

的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

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