证券代码：300962证券简称：中金辐照公告编号：2025-060

中金辐照股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十九次会议通知于2025年7月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年7月20日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事

9名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董

事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》（公告编号2025—061）及制度全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性

文件的规定，对现行《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2025—062）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《董事会审计委员会议事规则》中

的相关内容进行修订，同时制定《投资管理办法》。《董事会审计委员会议事规则》（公告编号2025—063）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》同意公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪系数分配事项。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（五）审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》同意《进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案》。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核目标的议案》同意公司经理层2025年度经营业绩考核目标。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

董事张冬波作为关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（七）审议通过《关于签订采购协议的议案》

同意公司签订采购协议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》公司拟于2025年8月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025

年第二次临时股东会的通知》（公告编号2025—064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

2.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会

第六次会议决议特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年7月22日