中金辐照股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

—1—第一章总则

第一条为规范中金辐照股份有限公司（以下简称公司）

董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会或委员会），并制定本规则。

第二条提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主

要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三条提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资

格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任、解聘建议。

第四条董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司人力资源部门为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。

第二章提名委员会的组成

—2—第五条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当占1/2以上的比例。

第六条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或

者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第七条提名委员会设主任（召集人）1名，并由独立董

事委员担任，负责主持委员会工作。主任（召集人）由董事会任命。

主任（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。

第八条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第五条规定补足委员人数。

提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致独立

董事人数低于规定人数时，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

第三章提名委员会会议的召集与召开

第九条提名委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任（召集人）召集并主持。定期会议每年至少召开一次。非主任（召集人）委员也可以提议召开临时会议，主任（召集人）收到提议后10日内，召集和主持临时会议。

—3—提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。

第十条提名委员会定期会议应于会议召开前5日通知

全体委员，临时会议应于会议召开前3日通知全体委员。会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等

方式发出，并应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。

第十一条会议由主任（召集人）主持。

第十二条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以

委托其他委员代为出席会议并行使表决权，其中独立董事委员必须委托其他独立董事委员代为出席会议并行使表决权。

委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条非提名委员会委员的董事、高级管理人员、董事会秘书、人力资源部门负责人及其他与提名委员会会议

讨论事项相关的人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。

—4—第十四条每一名委员有一票的表决权，决议事项经全体委员的过半数方可通过。

提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统

计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的第一个工作日通知委员表决结果。

第十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。

第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第十八条提名委员会委员及列席提名委员会会议的人

员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

—5—第十九条提名委员会会议记录、决议等书面文件作为

公司档案由公司董事会事务部保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第四章提名委员会议事程序

第二十条提名委员会委员必须按照法律、法规及公司

章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。

董事会有权不采纳委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。

第二十一条提名委员会对董事候选人和高级管理人员

人选的选择和审查程序为：

（一）积极与公司股东和有关部门进行交流，研究公司

对董事、高级管理人员的需求情况；

（二）在公司股东、公司内部及人才市场中广泛搜寻董

事、高级管理人员人选；

（三）充分了解董事候选人和高级管理人员人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职情况等；

（四）征求董事候选人和高级管理人员人选对提名情况的意见，若本人不同意的，不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，对董事候选人和高级管理

人员人选进行资格审查，并向董事会提出建议。

第二十二条提名委员会议事程序为：

（一）人力资源部负责提名委员会会议文件的准备工作，—6—并按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；

（二）董事会秘书将会议材料提交提名委员会主任（召集人）审核，审核通过后及时召集提名委员会会议；

（三）提名委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；

（四）若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过

的报告、决议存在异议的，应及时向提名委员会提出书面反馈意见。

第二十三条审议事项与提名委员会委员有关联关系时，该审议事项由提名委员会委员审议并发表意见后，直接提交董事会审议。

第五章附则

第二十四条本规则未尽事宜，应当依照有关法律、法

规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第二十五条本规则由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过后施行，原《中金辐照股份有限公司董事会提名委员会议事规则》同时废止。

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