证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026—094

中金辐照股份有限公司关于 2026 年第三次

临时股东会通知更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 28 日在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090，以下简称《会议通知》）。

根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制度》。公司于2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会二十九次会议审议通过了《关于取消 2026年第三次临时股东会部分子议案的议案》，进一步修订完善《对外担保管理制度》，取消公司 2026 年第三次临时股东会议案 1.00《关于修订公司部分管理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。

现对《会议通知》更正如下：

一、更正前：

《会议通知》之二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子

1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案

议案数（5）

1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √关于修订《董事和高级管理人员所持本公

1.05 非累积投票提案 √司股份及其变动管理制度》的议案关于公司董事会换届选举非独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（5）人

案关于选举方中华先生为第五届董事会非独

2.01 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举李春海先生为第五届董事会非独

2.02 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举程国江先生为第五届董事会非独

2.03 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独

2.04 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独

2.05 累积投票提案 √

立董事的议案

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立

3.01 累积投票提案 √

董事的议案关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立

3.02 累积投票提案 √

董事的议案关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董

3.03 累积投票提案 √

事的议案

更正后：

《会议通知》之二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子

1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案

议案数（4）

1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √关于修订《董事和高级管理人员所持本公

1.04 非累积投票提案 √司股份及其变动管理制度》的议案关于公司董事会换届选举非独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（5）人

案关于选举方中华先生为第五届董事会非独

2.01 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举李春海先生为第五届董事会非独

2.02 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举程国江先生为第五届董事会非独

2.03 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独

2.04 累积投票提案 √

立董事的议案关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独

2.05 累积投票提案 √

立董事的议案

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立

3.01 累积投票提案 √

董事的议案关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立

3.02 累积投票提案 √

董事的议案关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董

3.03 累积投票提案 √

事的议案

二、更正前

《会议通知》之附件 2《中金辐照股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书》中金辐照股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月

14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案关于修订公司部分管理制度的

1.00 √作为投票对象的子议案数（5）

议案关于修订《独立董事工作制

1.01 √度》的议案关于修订《募集资金管理办

1.02 √法》的议案关于修订《累积投票制实施细

1.03 √则》的议案关于修订《对外担保管理制

1.04 √度》的议案关于修订《董事和高级管理人

1.05 员所持本公司股份及其变动管 √理制度》的议案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举非独

2.00 应选人数（5）人

立董事的议案关于选举方中华先生为第五届

2.01 √

董事会非独立董事的议案关于选举李春海先生为第五届

2.02 √

董事会非独立董事的议案关于选举程国江先生为第五届

2.03 √

董事会非独立董事的议案关于选举陈小竹先生为第五届

2.04 √

董事会非独立董事的议案关于选举刘炜明先生为第五届

2.05 √

董事会非独立董事的议案关于公司董事会换届选举独立

3.00 应选人数（3）人

董事的议案关于选举郁红祥先生为第五届

3.01 √

董事会独立董事的议案关于选举罗景庭先生为第五届

3.02 √

董事会独立董事的议案关于选举汝毅先生为第五届董

3.03 √

事会独立董事的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

更正后：

《会议通知》之附件 2《中金辐照股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书》中金辐照股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026 年 9 月

14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案非累积投票提案关于修订公司部分管理制度的

1.00 √作为投票对象的子议案数（4）

议案关于修订《独立董事工作制

1.01 √度》的议案关于修订《募集资金管理办

1.02 √法》的议案关于修订《累积投票制实施细

1.03 √则》的议案关于修订《董事和高级管理人

1.04 员所持本公司股份及其变动管 √理制度》的议案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举非独

2.00 应选人数（5）人

立董事的议案关于选举方中华先生为第五届

2.01 √

董事会非独立董事的议案关于选举李春海先生为第五届

2.02 √

董事会非独立董事的议案关于选举程国江先生为第五届

2.03 √

董事会非独立董事的议案关于选举陈小竹先生为第五届

2.04 √

董事会非独立董事的议案关于选举刘炜明先生为第五届

2.05 √

董事会非独立董事的议案关于公司董事会换届选举独立

3.00 应选人数（3）人

董事的议案关于选举郁红祥先生为第五届

3.01 √

董事会独立董事的议案关于选举罗景庭先生为第五届

3.02 √

董事会独立董事的议案

3.03 关于选举汝毅先生为第五届董 √

事会独立董事的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9日