中金辐照股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章总则

第一条为规范中金辐照股份有限公司（以下简称公司）

董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员。

第二章离职情形与程序

第三条公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理

人员可以在任期届满以前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。

第四条如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定继续履行职责，但相关法律法规另有规定的除外：

—1—（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法

定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会

中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第五条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。

第六条股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解

任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

第七条董事提出辞任的，公司应当在董事提出辞任之

日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

出现法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》所规定应当免去公司高级管理人员职务的情形时，公司将按规定解除其职务，停止其履职。

第三章离职董事、高级管理人员的责任及义务

第八条董事、高级管理人员应于正式离职前向董事会

办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事—2—项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。

第九条董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。

第十条董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。

董事、高级管理人员对国家秘密和公司商业秘密保密的义

务在其任职结束后持续有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第十一条离职董事、高级管理人员应全力配合公司对

履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。

第十二条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法

律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。

—3—第四章责任追究机制

第十三条如公司发现离职董事、高级管理人员存在违

反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，包括但不限于召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，切实维护公司和中小投资者权益。

第十四条离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。

第五章附则

第十五条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；

本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定执行。

第十六条本制度由公司董事会负责解释。

第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

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