中金辐照:中金辐照股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300962证券简称：中金辐照公告编号：2026-043

中金辐照股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月22日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√

案关于公司2025年年度报告全文及摘要的

2.00非累积投票提案√

议案

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

4.00非累积投票提案√

方案的议案关于公司2026年度日常关联交易预计的

5.00非累积投票提案√

议案关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司

6.00重新签订《金融服务协议》暨关联交易的非累积投票提案√

议案

2.披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3.特别提示及说明

（1）议案5和议案6涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国黄金集团有限

公司应当回避表决。（2）以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《2025年年度股东会授权委托书》（格式见附件

2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2025年年度股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月25日（星期一）上午

9:30-11:30，下午13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股

东请仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在2026年5月25日17:00前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“2025年年度股东会”字样）。

（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。

（四）注意事项出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。

（五）联系方式会务联系人：曹婷

电话：0755-25177228

邮箱：ir@zjfzgroup.com

地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部

邮政编码：518019

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2025年年度股东会授权委托书

3.2025年年度股东会参会股东登记表

中金辐照股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350962”，投票简称为“中辐投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中金辐照股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于2026年5月

28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于公司2025年度董事会工

1.00√

作报告的议案关于公司2025年年度报告全

2.00√