证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-061

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金

材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及

《公司章程》等的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东398人，代表股份256988660股，占上市公司总股份的56.0328％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份245904368股，占上市公司总股份的53.6160％。

通过网络投票的股东392人，代表股份11084292股，占上市公司总股份的

2.4168％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份11314382股，占上市公司总股份的2.4669％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份230090股，占上市公司总股份的0.0502％。

通过网络投票的中小股东392人，代表股份11084292股，占上市公司总股份的2.4168％。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意256127007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6647％；反对812453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3161％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：同意10452729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3844％；反对812453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1807％；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4348％。

表决结果：本议案获得通过。2、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》总表决情况：同意256110607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6583％；反对831653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3236％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：同意10436329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2395％；反对831653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3504％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4101％。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

律师：万睿成、毛莉。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序

均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第五次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限

公司2025年第五次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年11月14日