证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-050

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

9月5日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金

材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及

《公司章程》等的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东147人，代表股份253797967股，占上市公司总股份的55.3371％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份253040590股，占上市公司总股份的55.1719％。

通过网络投票的股东141人，代表股份757377股，占上市公司总股份的

0.1651％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份997477股，占上市公司总股份的0.2175％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份240100股，占上市公司总股份的0.0524％。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份757377股，占上市公司总股份的0.1651％。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意253179342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7563%。

中小股东总表决情况：同意378852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9810%。

表决结果：冯明明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.2选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意253190015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7605%。中小股东总表决情况：同意389525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0510%。

表决结果：蒋俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.3选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意253155811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%。

中小股东总表决情况：同意355321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6220%。

表决结果：冯晓航先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.4选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意253163737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%。

中小股东总表决情况：同意:363247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4166%。

表决结果：毕文龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.5选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意253176443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7551%。

中小股东总表决情况：同意375953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6904%。

表决结果：李猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

2.1选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意253174168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7542%。

中小股东总表决情况：同意373678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4623%。

表决结果：韩木林先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.2选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事总表决情况：同意253156411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.7472%。

中小股东总表决情况：同意355921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6821%。

表决结果：宁振波先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.3选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意253186952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593%。

中小股东总表决情况：同意386462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.7440%。

表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

律师：万睿成、刘春梅。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序

均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限

公司2025年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年9月5日