证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-038

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

8月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金

材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及

《公司章程》等的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东464人，代表股份260461656股，占上市公司总股份的56.7900％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份258343120股，占上市公司总股份的56.3281％。

通过网络投票的股东458人，代表股份2118536股，占上市公司总股份的

0.4619％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东460人，代表股份6728166股，占上市公司总股份的1.4670％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4609630股，占上市公司总股份的1.0051％。

通过网络投票的中小股东458人，代表股份2118536股，占上市公司总股份的0.4619％。

公司董事、监事、高级管理人员，和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意260065756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480％；反对327640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1258％；弃权68260股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小股东总表决情况：同意6332266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.1158％；反对327640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8697％；弃权68260股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0145％。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）

2.1审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意260075296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8517％；反对309100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1187％；弃权77260股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0297％。

中小股东总表决情况：同意6341806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2576％；反对309100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5941％；弃权77260股（其中，因未投票默认弃权35200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1483％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意260073696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8510％；反对320000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1229％；弃权67960股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。

中小股东总表决情况：同意6340206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2338％；反对320000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7561％；弃权67960股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0101％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意260119496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8686％；反对285000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1094％；弃权57160股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：同意6386006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.9145％；反对285000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2359％；弃权57160股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8496％。

表决结果：本议案获得通过。

2.4审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

总表决情况：同意260049336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8417％；反对338700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1300％；弃权73620股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：同意6315846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8717％；反对338700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0341％；弃权73620股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0942％。

表决结果：本议案获得通过。

2.5审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：同意260077456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对324580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1246％；弃权59620股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0229％。

中小股东总表决情况：同意6343966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2897％；反对324580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8242％；弃权59620股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8861％。

表决结果：本议案获得通过。

2.6审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意260092816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8584％；反对307580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1181％；弃权61260股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东总表决情况：同意6359326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5180％；反对307580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5715％；弃权61260股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9105％。

表决结果：本议案获得通过。

2.7审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

总表决情况：同意260182156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对223400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0858％；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权20080股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：同意6448666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8458％；反对223400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3204％；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权20080股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8338％。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

律师：万睿成、毛莉。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决

程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限

公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年8月18日