中洲特材:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-058

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。

本次会议于2025年10月24日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事冯晓航先生、毕文龙先生、袁智慧先生、独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制完成《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》及其他有关规定结合

公司实际情况制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

为进一步提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，结合公司所处行业的津贴水平，公司拟自2026年起将独立董事津贴标准由每人

5.71万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避表决后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。（公司独立董事韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生回避表决）本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。