证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-031

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年

5月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金

材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及

《公司章程》等的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东369人，代表股份195719427股，占上市公司总股份的59.7434％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份194688618股，占上市公司总股份的59.4288％。

通过网络投票的股东363人，代表股份1030809股，占上市公司总股份的

0.3147％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份14481220股，占上市公司总股份的4.4204％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13450411股，占上市公司总股份的4.1057％。

通过网络投票的中小股东363人，代表股份1030809股，占上市公司总股份的0.3147％。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意195644457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9617％；反对54805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0280％；弃权20165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东总表决情况：同意14406250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4823％；反对54805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3785％；弃权20165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1392％。表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意195643057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9610％；反对57205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0292％；弃权19165股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：同意14404850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4726％；反对57205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3950％；弃权19165股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1323％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意195644957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9620％；反对54805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0280％；弃权19665股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0100％。

中小股东总表决情况：同意14406750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4857％；反对54805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3785％；弃权19665股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1358％。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意195640457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597％；反对57205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0292％；弃权21765股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：同意14402250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4547％；反对57205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3950％；弃权21765股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1503％。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：同意195650557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648％；反对56705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0290％；弃权12165股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0062％。

中小股东总表决情况：同意14412350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5244％；反对56705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3916％；弃权12165股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0840％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意195639557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9592％；反对55805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0285％；弃权24065股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0123％。

中小股东总表决情况：同意14401350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4485％；反对55805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3854％；弃权24065股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1662％。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意195636657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9577％；反对59705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0305％；弃权23065股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意14398450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4284％；反对59705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4123％；弃权23065股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1593％。

表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意195634557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566％；反对61805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0316％；弃权23065股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意14396350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4139％；反对61805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4268％；弃权23065股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1593％。

表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意195638757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；反对56405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0288％；弃权24265股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：同意14400550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4429％；反对56405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3895％；弃权24265股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1676％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意195643957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％；反对53405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0273％；弃权22065股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：同意14405750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4788％；反对53405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3688％；弃权22065股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1524％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

律师：万睿成、毛莉。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决

程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限

公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年5月23日