中洲特材:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2025-039

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。

本次会议于2025年8月18日下午15:50在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）提名蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）提名冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（4）提名毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（5）提名李猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。