证券代码：300964证券简称：本川智能公告编号：2024-014
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月
13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月
13日9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年3月6日（星期三）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
11、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共9人，代表股份39757250股，占公司有表决权股份总数的52.0872%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份39742350股，占公司有表决权股份总数的52.0677%；
通过网络投票的股东1人，代表股份14900股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。
2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份16500股，占公司有表决权股份总数的0.0216%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份1600股，占公司有表决权股份总数的0.0021%；
通过网络投票的股东1人，代表股份14900股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意39757250股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意16500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的0.0000%。
22、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决情况：同意39757250股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意16500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意39757250股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意16500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决情况：同意39757250股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意16500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意39757250股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
3份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意16500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所宣芸龙、刘岩冰见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏本川智能电路科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2024年3月13日
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