证券代码：300965证券简称：恒宇信通公告编号：2025-057

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午2点。

（2）网络投票时间：2025年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月

29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端

产业集成区（一期）东区5号楼一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况1、股东总体出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共

72人，代表股份45465100股，占公司有表决权股份总数的75.7752％。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表

公司有表决权的股份总数为45000000股，占公司股份总数的75.0000%。

（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共68人，代表股份465100股，占公司有表决权股份总数的0.7752％。

（3）出席本次股东大会的中小投资者共68人，代表股份465100股，占公

司有表决权股份总数的0.7752％。

2、公司全部董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况：

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意45344800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7354％；

反对119600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意344800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.1346％；反对119600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.7149％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1505％。

三、律师出具的法律意见：

北京观韬（西安）律师事务所律师黄笑万、孙红到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件：

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025年5月29日