恒宇信通:恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300965证券简称：恒宇信通公告编号：2026-015

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月20日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区

（一期）东区5号楼一楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的

1.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年年度财务决算报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金及自有

5.00非累积投票提案√资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年度募集资金存放与使

6.00非累积投票提案√用情况的专项报告的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议

8.00非累积投票提案√案》

2.特别提示事项

（1）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进

行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）上述第8项议案涉及关联方，关联股东需回避表决，回避表决的股东不得接受其他股东委托投票。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三）》，以便登记确认。传真或信函在2026年4月22日下午16:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区5号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：

710117（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月22日，上午9:00～12:00，下午13:00～17:00

3、登记地点：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区

（一期）东区5号楼，公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区

（一期）东区5号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部

（2）联系人：张娜

（3）联系电话：029-63389916

（4）传真：029-63389919-8008

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年年度股东会股东参会登记表特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年04月02日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350965”，投票简称为“恒宇投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒宇信通航空装备（北京）

股份有限公司于2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理