证券代码：300965证券简称：恒宇信通公告编号：2026-008

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况公司于2026年4月1日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

2、独立董事专门会议意见2026年3月20日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》

《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2025年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2026)0800016号《审计报告》确认，公司2025年度母公司实现净利润为26307385.90元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度按母公司实现的净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金，计2630738.59元，加上母公司年初未分配利润66826148.94元，减去

2024年利润分配21000000.00元及2025年半年度利润分配13800000.00元，截止

2025年12月31日，母公司可供分配利润为55702796.25元。2025年度，公司实现合

并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为36066526.31元，截止2025年12月31

1日，合并报表未分配利润为108191725.42元。根据合并报表、母公司报表中可供分配

利润孰低的原则，截止2025年12月31日，公司可供分配的利润为55702796.25元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利4.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以2025年12月31日公司总股本6000万股进行测算，公司合计派发现金股利27600000.00元。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派发现金股利4.60元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额，该利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

2025年度累计现金分红为41400000.00元（含税），其中包含（1）2025年半年度

派发现金红利13800000.00元（含税）；（2）2025年度利润分配预案拟派发现金红利

27600000.00元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）41400000.0022800000.000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

36066526.3126741734.74-167413323.72

净利润（元）

研发投入（元）59453954.8048044588.9560027139.44

营业收入（元）200512484.02180024433.24-81769391.16合并报表本年度末累计

108191725.42

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

55702796.25

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度

2最近三个会计年度累计

64200000.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-34868354.2233

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总64200000.00额（元）最近三个会计年度累计

167525683.19

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营56.07%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为64200000.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明公司2024、2025年度，经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表

项目核算及列报合计金额分别为485368039.76元、688014465.74元，分别占当年度总资产的比例为33.20%、46.67%。

本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，本

3次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议；

2.公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2026年04月02日

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