恒宇信通:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通公告编号：2026-044

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十二次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年10月19日通过邮件和专人

寄送的方式送达各位董事，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026

年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。2、审议通过《关于公司 2026 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年 1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2026年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用和内部控制审

计费用授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合公司 2026年度实际审计工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》经审议，公司拟于 2026年 11月 13日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开，审议《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。