中航证券有限公司关于

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为恒宇信通

航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司2025年

年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1500.00万股，每股发行价格为人民币61.72元，股款以人民币缴足，共计人民币925800000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币68068012.97元后，净募集资金共计人民币857731987.03元，上述资金于2021年3月29日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字

（2021）0800001号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额925800000.00

减：发行费用68068012.97

募集资金净额857731987.03

减：募集资金投资项目累计投入金额118375038.11

1其中：报告期内募集资金投资项目投入金额1934234.31

加：利息收入及理财收益80159098.60

减：手续费支出4778.48

减：补充流动资金支出67212000.00

减：超募资金永久补充流动资金支出120000000.00

尚未使用的募集资金余额632299269.04

其中：银行活期存款5590972.83

结构性存款625000000.00

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户活期及结构性存款合计数相差

1708296.21元，系部分募集资金现金管理利息期末存放于募集资金专用结算账户所致。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2021年3月29日公司与保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

2022年9月9日，公司在招商银行股份有限公司陕西自贸区试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“新一代航电系统设备产业化建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放在中国民生银行股份有限公司北京顺义支行募集资金专户的募集资金余额转存至新的募集资金专户。公司与中航证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”

2部分募集资金用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。公司于2025年12月8日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司为“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”及“通用航空设备及低空经济产业化建设”开立新的募集资金专用账户用于募集资

金的存放、管理和使用。据此公司及中航证券于2025年12月24日分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，均未赎回。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账户金额

中国光大银行股份有限公司北京顺义支行35390180807360907770575.61

中信银行北京花园路支行81107010141020675053682039.37

招商银行西安高新科技支行1299075448106021138357.85

中信银行股份有限公司西安分行营业部81117010123009765440.00

合计5590972.83

三、2025年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公

3司”）共同实施募投项目。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022年6月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日。2023年12月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用

状态时间延长到2025年12月31日。2025年10月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金111082679.05元的

用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”，同意将调整后的“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2027年12月31日。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过

4人民币8.00亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过2.00亿元（含本数）自

有资金进行现金管理，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为31383573.62元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚有

62500.00万元未到期，主要情况如下：

单位：人民币万元序签约方产品名称投资金额投资日到期日号

1兴业银行西安小寨支行结构性存款10000.002025-10-212026-1-23

2中国银行济南自贸区支行结构性存款7350.002025-11-112026-5-20

3兴业银行西安小寨支行结构性存款6000.002025-11-122026-2-13

4中国银行济南自贸区支行结构性存款7650.002025-11-122026-5-22

5兴业银行西安小寨支行结构性存款4000.002025-11-192026-2-24

6兴业银行西安小寨支行结构性存款2300.002025-11-192026-2-24

7民生银行北京德胜门支行结构性存款5000.002025-12-112026-1-12

8兴业银行西安小寨支行结构性存款5300.002025-12-122026-3-13

9中信银行西安分行营业部结构性存款5600.002025-12-132026-1-12

10中信银行西安分行营业部结构性存款1400.002025-12-132026-1-12

11兴业银行西安小寨支行结构性存款5800.002025-12-252026-3-27

12中信银行西安分行营业部结构性存款2100.002025-12-312026-1-30

（六）节余募集资金使用情况。

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为857731987.03元，超募资金为

457464287.03元。

2025年5月13日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金120000000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.23%。2025年5月29日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于永久补充流动资金120000000.00元，超募资金余额396491121.84元（含利息收入、现金管理收

5益等），超募资金392000000.00元用于购买结构性存款，尚未赎回，剩余超募

资金存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为632299269.04元，募集资金专户余额5590972.83元，募集资金专用结算户余额1708296.21元，公司利用闲置募集资金购买结构性存款625000000.00元，尚未赎回。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金111082679.05元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

6七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：恒宇信通2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（以下无正文，为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梅宇赵倪伟中航证券有限公司年月日

8附表一：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额85773.20本年度投入募集资金总额12193.43

报告期内变更用途的募集资金总额11108.27

累计变更用途的募集资金总额11108.27已累计投入募集资金总额30558.71

累计变更用途的募集资金总额比例12.95%项目达到是否已变更募集资金调整后投截至期末截至期末投资本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投本年度投预定可使

项目（含部分承诺投资资总额累计投入进度（%）(3)实现的到预计是否发生重向入金额

变更）总额(1)金额(2)＝(2)/(1)用状态日效益效益大变化期承诺投资项目新一代航电系统设备产业化

是26381.5015273.232.4510190.8066.722027-12-31否建设项目综合视景及任务规划系统开

是0.004141.27120.70120.702.912028-12-31否发及产业化项目通用航空设备及低空经济产

是0.006967.000.000.000.002028-12-31否业化建设项目航空机载装备及配套仪器设

否6924.076924.0770.281526.0122.042027-12-31否备研发中心建设项目

补充流动资金否6721.206721.200.006721.20100.00-

承诺投资项目小计40026.7740026.77193.4318558.71---

永久补充流动资金否12000.0012000.0012000.0012000.00100.00

尚未决定用途的超募资金否33746.4333746.430.000.000.00

超募资金投向小计45746.4345746.4312000.0012000.00

合计85773.2085773.2012193.4330558.71

1、新一代航电系统设备产业化建设项目：受募投项目面临的外部环境、下游客户市场需求

未明显改善、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配，使得募投项目的未达到计划进度或预计收益的情况和原因实际投资进度与原计划投资进度存在差异。

2、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目：受募投项目面临的外部环境、下游客

户研发需求未明显改善、公司已使用自有资金投入等多种因素的影响，为保证募集资金使用

9效益，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与

项目研发需求进度相匹配，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在差异。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超募资金45746.43万元。

2025年5月13日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.23%。2025年5月29日，公司2025年第一次临时超募资金的金额、用途及使用进展情况股东大会审议通过该项议案。

截至2025年12月31日，公司超募资金用于永久补充流动资金12000.00万元，超募资金余额39649.11万元（含利息收入、现金管理收益等），超募资金39200.00万元用于购买结构性存款，尚未赎回，剩余超募资金存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户。

募集资金投资项目实施地点变更情况无

2021年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。

为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。

2022年6月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日。2023年12月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投募集资金投资项目实施方式调整情况资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2025年12月31日。2025年10月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金11108.27万元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”，同意将调整后的“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2027年12月31日。

2021年8月26日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87720999.48元及已支付发行费用的自筹资金

4985052.54元，合计92706052.02元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无10公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设用闲置募集资金进行现金管理情况进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币8.00亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过2.00亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户及募集资金专用尚未使用的募集资金用途及去向

结算账户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

11附表二：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目变更后项目拟投入本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目可行性是否发

募集资金总额（1）入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化新一代航电系统新一代航电系统设

设备产业化建设15273.232.4510190.8066.722027-12-31不适用不适用否备产业化建设项目项目综合视景及任务新一代航电系统设

规划系统开发及4141.27120.70120.702.912028-12-31不适用不适用否备产业化建设项目产业化项目通用航空设备及新一代航电系统设

低空经济产业化6967.000.000.000.002028-12-31不适用不适用否备产业化建设项目建设项目

合计-26381.50123.1510311.50----

“新一代航电系统设备产业化建设项目”在实际投入过程中受市场需求及其他外部因素影响有所滞后，但该项目仍是公司核心战略发展方向。经重新论证，“新一代航电系统设备产业化建设项目”的必要性与可行性均未发生重大变化，符合公司长远战略规划。此外，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使用效率，公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金11108.27万元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司于2025年10月27日召开第三届董事会第四次会议，并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通（分具体项目）过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司该募投项目变更事项。公司保荐机构发表了明确同意的意见。公司及保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-077）《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-080）《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-082）《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-085）《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2025-086）《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-088）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

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