共同药业:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2025-050

转债代码：123171转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2025年8月27日，湖北

共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）召开第三届董事会第

八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北共同药业股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日

9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

16、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，共同药业会议室1。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》√

√作为投票对象

3.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

的子议案数（9）

3.01《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》√

3.02《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》√

3.03《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》√

3.04《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》√

3.05《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》√

3.06《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》√

3.07《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》√

3.08《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》√《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用

3.09√管理制度>的议案》

2上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，

共同药业董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信

函或传真方式登记（须在2025年9月15日下午17:00之前送达或传真到公司）。

出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

5、联系方式

联系人：陈文静、万迎

3电话：0710-3523126

传真：0710-3523126

邮箱：board@gotopharm.com

地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，共同药业董事会办公室

6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此通知。

湖北共同药业股份有限公司董事会

2025年8月28日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350966

2、投票简称：共同投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为

2025年9月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公司