共同药业:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2026-003

转债代码：123171转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年3月14日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，独立董事龙子午、祁飞、何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业股份有限公司章程》《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为：公司及子公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事系祖斌、李明磊回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。

-1-三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事2026年第一次专门会议决议。