证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2025-048

转债代码：123171转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了

第三届董事会第八次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》全文。

本次修订事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。

二、制定、修订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

1是否提请

序号制度名称类型股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《董事会审计委员会工作细则》修订否

4《董事会提名委员会工作细则》修订否

5《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

6《董事会战略委员会工作细则》修订否

7《独立董事工作制度》修订是

8《总经理工作细则》修订否

9《董事会秘书工作细则》修订否

10《董事、高级管理人员薪酬方案》修订是

11《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

12《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订否

13《关联交易管理制度》修订是

14《对外担保管理制度》修订是

15《对外投资管理制度》修订是

16《募集资金管理办法》修订是

17《信息披露管理制度》修订否

18《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

19《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

20《重大信息内部报告制度》修订否

21《投资者关系管理制度》修订否

22《舆情管理制度》制定否

23《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定否

24《内部审计制度》修订否

25《风险管理制度》修订否

26《子公司管理制度》修订否

227《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》修订是

上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，第1-2、7、10、13-16、

27项制度尚需股东大会审议通过后生效，生效后原制度相应废止。制定、修订后的

相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司董事会

2025年8月28日

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