证券代码：300966证券简称：共同药业公告编号：2026-025

转债代码：123171转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年

5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号

楼33层，共同药业会议室1。

3、会议召开方式：现场和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长系祖斌先生6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖北共同药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定。

-1-7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共97人，代表股份61453425股，占公司有表决权股份总数的53.8067%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份56422525股，占公司有表决权股份总数的49.4018%；通过网络投票的股东92人，代表股份

5030900股，占公司有表决权股份总数的4.4049%。通过现场和网络投票的中小股

东94人，代表股份6054625股，占公司有表决权股份总数的5.3012%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1023725股，占公司有表决权股份总数的

0.8963%；通过网络投票的中小股东92人，代表股份5030900股，占公司有表决权

股份总数4.4049%。

（注：截至股权登记日公司总股本为115281113股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1069600股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为114211513股。）

8、公司全体董事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议。

9、北京中伦（武汉）律师事务所指派的律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-2-99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

-3-总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意11142725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8351%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

-4-8、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意11142725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8351%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1649%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：审议通过。

9、审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于〈湖北共同药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意18737900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9019%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5012600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3657%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会-5-中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于〈湖北共同药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：同意18737900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9019%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5012600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3657%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意18737900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9019%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：。同意5012600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6343%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3657%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意61435025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的-6-99.9701%；反对18400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6036225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对18400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

2、律师姓名：彭珊、茅泽宇

3、结论性意见：

湖北共同药业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规

等规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合

法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北共同药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司董事会

2026年5月19日