证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2025-066

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度和管理办法，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬（津贴）标准

1．公司董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效奖金两部分组成。

2．基本薪资主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

3．绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目

标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

四、董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1．公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核

管理办法领取相应薪酬不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2．公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

公司监事按其在公司及子公司所任岗位，依据公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取相应薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司所属的具体职级、岗位，依据公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取相应薪酬。

五、其他规定

1．公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬按月支付，独立董

事按年支付津贴。

2．上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3．公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度

经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬办法执行情况进行监督。

4．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

5．根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自

董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）方案须经股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1．第五届董事会第二十次会议决议；

2．第五届监事会第八次会议决议；

3.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议记录。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年04月16日