证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2026-017

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有变更前次股东会决议的情况；

一、会议召开的情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年1月28日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日（星期三）

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号宁夏晓鸣

农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事杜建峰先生（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东会）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东170人，代表股份108834864股，占公司有表决权股份总数的58.6154%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81465760股，占公司有表决权股份总数的43.8752%。

通过网络投票的股东166人，代表股份27369104股，占公司有表决权股份总数的14.7402%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份5276104股，占公司有表决权股份总数的2.8416%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份480000股，占公司有表决权股份总数的0.2585%。

通过网络投票的中小股东165人，代表股份4796104股，占公司有表决权股份总数的2.5830%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席会议。

4、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

（一）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》表决结果：同意108707764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8832%；反对115300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059%；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意5149004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5910%；反对115300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1853%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2236%。

本议案获得通过。

（二）审议《关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并由关联方提供反担保措施的议案》

因本议案涉及关联交易事项，关联股东魏晓明回避，不参与投票表决，关联股东的有表决权的股份79963840股不计入有效表决权股份总数，实际有效表决权股份总数为28871024股。

表决结果：同意28744424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5615%；反对114800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3976%；

弃权11800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意5149504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6005%；反对114800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1758%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2236%。

本议案获得通过。

（三）审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意108694964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8715%；反对121800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1119%；

弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意5136204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3484%；反对121800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3085%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3431%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东会进行见证并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年1月28日