证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2025-154

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于公司监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第九次会议和2025年9月5日召开

2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及

《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司取消监事会后，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司第五届监事会监事，但仍继续在公司任其他职务，监事原定任期届满之日为2026年9月

14日。截至本公告披露日，拓明晶先生持有公司股份241500股，冯茹娟女士

持有公司股份40000股，王忠贤先生持有公司股份10000股，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第10号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生在任职期间的勤勉工作及对公

司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年10月14日