证券代码：300967证券简称：晓鸣股份公告编号：2025-146

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有变更前次股东会决议的情况；

一、会议召开的情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日（星期五）

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号宁夏晓鸣

农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事杜建峰先生（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东会）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东121人，代表股份87740988股，占公司有表决权股份总数的47.2546％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81036336股，占公司有表决权股份总数的43.6436％。

通过网络投票的股东116人，代表股份6704652股，占公司有表决权股份总数的3.6109％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份6704652股，占公司有表决权股份总数的3.6109％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东116人，代表股份6704652股，占公司有表决权股份总数的3.6109％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

4、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意87687988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9396％；反对9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；

弃权44000股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6651652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2095％；反对9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1342％；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6563％。

本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意87692788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9451％；反对9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；

弃权39200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6656452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2811％；反对9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1342％；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847％。

2.02修订《董事会议事规则》

本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。表决结果：同意87691788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9439％；反对9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6655452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2662％；反对9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1342％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。

2.03修订《独立董事制度》

表决结果：同意87691788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9439％；反对9000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6655452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2662％；反对9000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1342％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。

2.04修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意87691888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9440％；反对8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；

弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6655552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2677％；反对8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。

2.05修订《关联交易管理制度》表决结果：同意87689688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9415％；反对8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；

弃权42400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6653352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2349％；反对8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权42400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6324％。

2.06修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意87699688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9529％；反对8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；

弃权32400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6663352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3840％；反对8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4832％。

本议案获得逐项通过。

（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意87698588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9517％；反对8900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％；

弃权33500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意6662252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3676％；反对8900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4997％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东会进行见证并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年9月5日