证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2026-042

广东格林精密部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 11月 13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2026年 11月 13日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026年 11月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年

11月 13日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室（来访人员请从公司北门进入公司行政楼六楼大会议室）

二、会议审议事项备注提案编

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度

1.00 非累积投票提案 √的议案》

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象

4.00 《关于修订若干公司治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数：（5）

4.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

4.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

4.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

4.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

4.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

上述议案已经由公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 2.00关联股东需要回避表决，议案 3.00、4.01、4.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026年 11月 9日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市三栋数码工业园）

5、联系方式：

联系人：白国昌、潘志心

电 话：0752-3315828

传 真：0752-3315818通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州市三栋数码工业园）

邮编：516025

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》广东格林精密部件股份有限公司董事会

2026年 10月 27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350968

2、投票简称：格林投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2026年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 13日上午 9:15—下午 15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东格林精密部件

股份有限公司 2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

备注 同意 反对 弃权提案编

提案名称 该列打勾的栏

码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于向银行和非银行金融机构申请综

1.00 √合授信额度的议案》

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象的子议案数：

4.00 《关于修订若干公司治理制度的议案》 √

（5）

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《董事会议事规则》 √

4.03 《关联交易管理制度》 √

4.04 《募集资金管理制度》 √

4.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）