格林精密:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

证券代码：300968 证券简称：格林精密公告编号：2026-041

广东格林精密部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 24 日

召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法

规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的相关条款进行了修订完善。现将现相关事项公告如下：

一、本次修订《公司章程》情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：

《公司章程》具体修订内容对照如下：

原条款修订后新增条款，原有条款序号相应后移第一百五十一条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息

披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。

（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委

员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及

时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。

（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。

（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。

（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。

（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、证券交易所业务规则及公司章程的规定。

（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和

职权分配等不符合法律法规、证券交易所业务

规则及其他规定的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违

法违规线索的，及时向审计委员会报告。

（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介

机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。

（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清

等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询。

（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事

与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之

间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见。

（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关

人员进行相关法律法规、证券交易所业务规则

及其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关

人员遵守法律法规、证券交易所业务规则及其

他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或

者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。

（十四）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。

第一百八十六条公司依照本章程第一百五十第一百八十七条公司依照本章程第一百五十

七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程

第一百八十五条第二款的规定，但应当自股东第一百八十六条第二款的规定，但应当自股东

会作出减少注册资本决议之日起三十日内在会作出减少注册资本决议之日起三十日内在

指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册定公积金和任意公积金累计额达到公司注册

资本百分之五十前，不得分配利润。资本百分之五十前，不得分配利润。

第一百九十一条公司有本章程第一百九十条第一百九十二条公司有本章程第一百九十一

第（一）项、第（五）项情形，且尚未向股东条第（一）项、第（五）项情形，且尚未向股分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股会决议而存续。东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。的 2/3 以上通过。

第一百九十二条公司因本章程第一百九十条第一百九十三条公司因本章程第一百九十一

第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内司清算义务人，应当在解散事由出现之日起成立清算组进行清算。清算组由董事组成，但15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事是本章程另有规定或者股东会决议另选他人组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另的除外。选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东会审议并提请股东会授权董事会及指定人员办理后续工商备案手续。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、本次修订部分公司治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际情况，公司对现时适用的若干治理制度进行修订完善。具体如下：

序号制度名称变更情况是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》修订是

2 《董事会议事规则》修订是

3 《关联交易管理制度》修订是

4 《董事会秘书工作细则》修订否

5 《内部审计制度》修订否

6 《提名委员会工作细则》修订否