证券代码：300968证券简称：格林精密公告编号：2025-029

广东格林精密部件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代表共180人，代表公司股份数为230984650股，占公司股份总数55.8771%。其中，参加现场股东大会的股东和股东代表共2人，代表股份129256238股，占公司股份总数的31.2681%；参加网络投票的股东和股东代表共178人，代表股份101728412股，占公司股份总数的24.6089%。

其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东和股东代表共177人，代表股份9923187股，占上市公司总股份的2.4005%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东177人，代表股份9923187股，占上市公司总股份的2.4005％。

公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意230785250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9137％；反对188000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0814％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0049％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9723787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9906％；反对188000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8946％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1149％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

2.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意230798350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9193％；反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0783％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9736887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1226％；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8230％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0544％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

3.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意230795850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9183％；反对180900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0783％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0034％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9734387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0974％；反对180900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8230％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0796％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

4.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意230804050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；反对174500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0755％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0026％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9742587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1800％；反对174500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7585％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意230801250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9206％；反对178200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0771％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0023％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9739787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1518％；反对178200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7958％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0524％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意230801050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9205％；反对178800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9739587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1498％；反对178800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8018％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

7.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意230800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9204％；反对179100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0775％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9739287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1468％；反对179100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8049％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

8.审议通过《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意230795350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9180％；反对176200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0763％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0057％。

其中，中小股东的表决情况为：同意9733887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0923％；反对176200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7756％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1320％。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师见证并出具

了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司董事会

2025年5月21日