证券代码：300969证券简称：恒帅股份公告编号：2026-050

债券代码：123256债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投

票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月19日下午14:00在浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共计105名，代表公司有表决权的股份数94753573股，占公司有表决权股份总数的80.8281%。其中，现场出席股东会的股东（包括股东代理人）共计3名，代表公司有表决权的股份数为

81920287股，占公司有表决权股份总数的69.8809%；通过网络投票的股东共

计102名，代表公司有表决权的股份数为12833286股，占公司有表决权股份总数的10.9472%。

其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东102人，代表公司有表决权的股份数为12833286股，占公司有表决权股份总数的10.9472%。公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

上海国瓴律师事务所委派阮芳洋律师、任嘉骏律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意94746973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对6600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意12826686股，占出席会议中小股东所持股份的99.9486%；反对6600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意91219943股，占出席会议所有股东所持股份的96.2707%；反对6600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7223%。

中小股东总表决情况：

同意9299656股，占出席会议中小股东所持股份的72.4651%；反对6600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.4835%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意91219943股，占出席会议所有股东所持股份的96.2707%；反对6600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7223%。中小股东总表决情况：

同意9299656股，占出席会议中小股东所持股份的72.4651%；反对6600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.4835%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意91219943股，占出席会议所有股东所持股份的96.2707%；反对6600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7223%。

中小股东总表决情况：

同意9299656股，占出席会议中小股东所持股份的72.4651%；反对6600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.4835%。

5、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意91219943股，占出席会议所有股东所持股份的96.2707%；反对6600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7223%。

中小股东总表决情况：

同意9299656股，占出席会议中小股东所持股份的72.4651%；反对6600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0514%；弃权3527030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.4835%。

6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意91206643股，占出席会议所有股东所持股份的96.2567%；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权3540030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7360%。

中小股东总表决情况：

同意9286356股，占出席会议中小股东所持股份的72.3615%；反对6900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0538%；弃权3540030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.5848%。

7、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意91206643股，占出席会议所有股东所持股份的96.2567%；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权3540030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议所有股东所持股份的3.7360%。

中小股东总表决情况：

同意9286356股，占出席会议中小股东所持股份的72.3615%；反对6900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0538%；弃权3540030股（其中，因未投票默认弃权3527030股），占出席会议中小股东所持股份的27.5848%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海国瓴律师事务所委派阮芳洋律师、任嘉骏律师见证了本次

会议并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、

《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的

有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司2025年年度股东会见证的法律意见。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026年5月19日