恒帅股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300969证券简称：恒帅股份公告编号：2025-079 债券代码：123256债券简称：恒帅转债宁波恒帅股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年7月17日下午 16:00在浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月17日9:15至15:00期间的任意时间。参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计72名，代表公司有表决权的股份数86782780股，占公司有表决权股份总数的77.4846%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计3名，代表公司有表决权的股份数为83040019股，占公司有表决权股份总数的74.1429%；通过网络投票的股东共计69名，代表公司有表决权的股份数为3742761股，占公司有表决权股份总数的3.3418%。其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东69人，代表公司有表决权的股份数为3742761股，占公司有表决权股份总数的3.3418%。公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、梁爽律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》会议以累积投票的方式选举许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 1.01选举许宁宁先生为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数:86694516股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8983%；其中，中小股东表决情况：同意3654497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6417%。表决结果：当选。 1.02选举俞国梅女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数:86682782股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848%；其中，中小股东表决情况：同意3642763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3282%。表决结果：当选。 1.03选举张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事表决情况：同意股份数:86682781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848%；其中，中小股东表决情况：同意3642762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3282%。表决结果：当选。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》会议以累积投票的方式选举陈章明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下： 2.01选举陈章明先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意股份数:86682737股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8847%；其中，中小股东表决情况：同意3642718股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3270%。表决结果：当选。 2.02选举李耀强先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意股份数:86683515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%；其中，中小股东表决情况：同意3643496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3478%。表决结果：当选。 2.03选举周杰先生为公司第三届董事会独立董事表决情况：同意股份数:86683514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%；其中，中小股东表决情况：同意3643495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3478%。表决结果：当选。 3、审议通过了《关于修订

<公司章程>

及公司部分治理制度的议案》 3.01《关于修订

<公司章程>

的议案》总表决情况：同意86771820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对6940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080%；弃权4020股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。其中，中小股东总表决情况：同意3731801股，占出席会议中小股东所持股份的99.7072%；反对6940股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854%；弃权4020股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议中小股东所持股份的0.1074%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。 3.02《关于修订

<股东会议事规则>

的议案》总表决情况：同意86728420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对50340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权4020股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。其中，中小股东总表决情况：同意3688401股，占出席会议中小股东所持股份的98.5476%；反对50340股，占出席会议中小股东所持股份的1.3450%；弃权4020股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议中小股东所持股份的0.1074%。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。 3.03《关于修订

<董事会议事规则>

<关联交易管理制度>

<募集资金管理制度>

<独立董事制度>

的议案》总表决情况：同意86728280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372%；反对50340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。其中，中小股东总表决情况：同意3688261股，占出席会议中小股东所持股份的98.5439%；反对50340股，占出席会议中小股东所持股份的1.3450%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议中小股东所持股份的0.1111%。 3.07《关于修订

<对外担保制度>

<对外投资制度>

<会计师事务所聘任的制度>

<累积投票制实施细则>

的议案》总表决情况：同意86727720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对50340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权4720股（其中，因未投票默认弃权2020股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054%。其中，中小股东总表决情况：同意3687701股，占出席会议中小股东所持股份的98.5289%；反对50340股，占出席会议中小股东所持股份的1.3450%；弃权4720股（其中，因未投票默认弃权2020股），占出席会议中小股东所持股份的0.1261%。 3.11《关于修订

<独立董事津贴制度>

的议案》总表决情况：同意86774280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902%；反对4340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。其中，中小股东总表决情况：同意3734261股，占出席会议中小股东所持股份的99.7729%；反对4340股，占出席会议中小股东所持股份的0.1160%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议中小股东所持股份的0.1111%。 3.12《关于修订

<董事及高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》总表决情况：同意86771680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872%；反对6940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。其中，中小股东总表决情况：同意3731661股，占出席会议中小股东所持股份的99.7034%；反对6940股，占出席会议中小股东所持股份的0.1854%；弃权4160股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席会议中小股东所持股份的0.1111%。三、律师出具的法律意见本次股东大会由上海国瓴律师事务所阮芳洋、梁爽律师通过视频的方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件 1、宁波恒帅股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司2025年第三次临时股东大会见证的法律意见。特此公告。宁波恒帅股份有限公司董事会 2025年7月17日

行情