恒帅股份:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300969证券简称：恒帅股份公告编号：2025-098

债券代码：123256债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司编制2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025

年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更部分建设内容的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。