江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（杨焱）

各位股东：

本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现在就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨焱，出生于1970年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本人为国务院政府特殊津贴获得者，上海市领军人才，现任国家食用菌工程技术研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工技术与发酵工程研究室主任。

兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用菌协会药用真菌委员会委员、中国农

学会食用菌分会理事、上海食品学会理事、上海女科学家协会理事。先后主持国家科技支撑、国家自然科学基金等国家和省市级20多项课题的研究。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会，2次股东会。本人作为公司独立董事均积极出

1席了召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委

托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度出席列席会议情况如下：

实际出席董是否连续应出席委托出缺席董出席股独立董事任职状事会次数两次未亲董事会席董事事会次东会次姓名态（现场/通自参加董次数会次数数数讯方式）事会会议杨焱在职4400否2

为进一步做好履职工作，本人认真阅读了解会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常生产经营情况，以严谨的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）与经营管理团队沟通情况

2025年度，作为深耕食用菌领域的专业人士，本人始终秉持审慎勤勉的态度，充分

发挥自身在行业前沿的技术沉淀与洞察优势。本人紧密结合行业发展趋势与公司实际经营状况，主动与技术部门开展深度研讨交流，不仅从宏观层面把脉公司主营业务的战略走向，更针对具体产品品种的优化配置提出专业意见。通过上述扎实有效的沟通与指导，本人在切实履行独立董事监督职能的同时，也为公司在核心技术路线规划及业务扩张节奏上提供了有力的智库支持，有效促进了公司决策的科学性与产业布局的合理性。

（四）现场工作公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行

现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、技术研发、内部控制的完善及执行、公司经营战略执行及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等方式，对公司生产经营、技术研发、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督。此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事职责。

2公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配

合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保障了本人职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。

三、独立董事年度履职情况

（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》

《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

（二）聘任会计师事务所情况

2025年度，公司未更换会计师事务所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从

事证券、期货等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。

（三）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬体系严格遵循公司既定的绩效考核制度

与薪酬管理规定，坚持“绩效导向、按绩取酬”的原则，依据年度经营目标完成情况与岗位职责履行结果进行精细化核算与发放。薪酬方案设计科学合理、程序规范透明，既紧密贴合公司所处行业的薪酬水平，又充分结合了公司当前的发展阶段与实际经营状况，实现了激励与约束的平衡，有效规避了不当激励风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）股权激励情况

2025年8月26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，公司认为2023年限制性

股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意向35名激励对象归属登记1247200股股票，归属日为2025年9月8日。

32025年10月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，公司认为2022年限制性

股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意向54名激励对象归属登记

1159500股股票，归属日为2025年10月17日。

本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定，秉持客观、审慎原则，对公司股权激励计划所涉归属条件成就、激励对象名单等事项进行了全面、细致的核查与论证。经审核，本人认为本次股权激励计划的审议程序规范、表决程序合法有效，相关归属安排等事项均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划（草案）的有关规定。该计划的实施有助于进一步完善公司治理结构，建立健全长效激励机制，充分调动核心骨干的积极性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度要求，全方位履

行独立董事职责。在日常工作中，坚持以客观、公正、独立为核心准则，通过出席董事会、专门委员会会议及现场考察等多种方式，深入了解公司经营状况与重大事项进展，对关联交易、对外担保、股权激励等关键事项进行了严格审核与独立把关，并就相关议题发表了独立意见，确保了董事会决策的合规性与科学性，与公司董事会及管理层保持了高效、务实的沟通协作。

2026年，本人将一如既往地保持高度的职业操守与履职热情，坚持独立判断，依托

专业知识和行业经验，在公司治理、内部控制及战略发展等方面建言献策，持续提升董事会的决策质量与领导力，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

4（本页无正文，为江苏华绿生物科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：

杨焱

2026年4月22日

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