证券代码：300970证券简称：华绿生物公告编号：2026-032

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上

午9:15至下午15:00内的任意时间。

（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技集

团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长余养朝先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及其代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计76人，其所持有表决权的股份总数为37772328股，占公司股份总数的30.8071%。

其中：出席现场会议的股东及其代理人4人，代表股份数37051628股，占公司股份总数30.2193%。

通过网络投票的股东72人，代表股份720700股，占公司股份总数的

0.5878%。

（二）中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非公司董事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份720700股，占公司有表决权股份总数的0.5878%。

其中：出席现场会议的中小股东及其代理人0人，代表股份数0股，占公司股份总数0.0000%。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份数720700股，占公司股份总数

0.5878%。

（三）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或者列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所的见证律师列会见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累计投票提案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意37744028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

2中小股东总表决情况：

同意692400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0733%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意37744028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意692400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0733%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意37744028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意692400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0733%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

总表决情况：

同意37740128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反

3对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意688500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5321%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5411%。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意37742528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9211%；反对25900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意690900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8651%；反对25900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5937%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5411%。

（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意37740128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意688500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5321%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5411%。

4（七）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意37738528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意686900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3101%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7631%。

（八）审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意37731428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意679800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3250%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1339%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5411%。

（九）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意686700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2824%；反对

28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9267%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7909%。

中小股东总表决情况：

同意686700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

595.2824%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7909%。

关联股东余养朝先生、冯占先生、江剑锋先生、钱韬先生、夏伟伟先生对

该议案已回避表决，该等股东亦未接受其他股东对该项议案进行表决。

（十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意37738328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100%；反对28300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意686700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2824%；反对28300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9267%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7909%。

（十一）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意37741728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对26500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意690100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7541%；反对26500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6770%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5689%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以

6上同意通过。

四、律师出具的法律意见本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《公司2025年年度股东会决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

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