博亚精工:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300971证券简称：博亚精工公告编号：2026-010

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于2026年3月31日召开公司

2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，

决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月25日

7、出席对象：（1）截至股权登记日2026年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号，公司办

公楼313会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票累积投票提案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

1.00应选5人立董事候选人的议案》关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立

1.01√

董事的议案关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立

1.02√

董事的议案关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立

1.03√

董事的议案关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立

1.04√

董事的议案关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立

1.05√

董事的议案《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

2.00应选3人董事候选人的议案》关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董

2.01√

事的议案关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董

2.02√

事的议案关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董

2.03√

事的议案上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网上披露的公告。

上述提案1.00、议案2.00的表决采取累积投票制，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。本次应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件；

（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在2026年3月30日（星期一）17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年3月30日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司董事会办

公室

4、会议联系方式：

联系人：贾娟

联系电话：0710—3333670

邮箱：boyabgs@163.com

邮编：441004

现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议特此通知。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2026年3月13日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350971”，投票简称为“博亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月31日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席襄阳博亚精

工装备股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注提案提案名称该列打勾的项同意反对弃权编码目可以投票

采取等额选举，填报投给候选人的选累积投票提案举票数《关于董事会换届选举暨提名第六届董

1.00应选5人事会非独立董事候选人的议案》关于选举李文喜先生为公司第六届董事

1.01√

会非独立董事的议案关于选举康晓莉女士为公司第六届董事

1.02√

会非独立董事的议案关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事