博亚精工:北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：襄阳博亚精工装备股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳博亚精工装备股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规

范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所

涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法

规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年4月23日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。

本次股东会无临时提案。

本次股东会现场会议于2026年5月15日14:30在公司会议室召开，董事长李文喜先生主持会议。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间：

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东会的股东及股东代表共14人，代表股份34744930股，占公司有表决权总股份数117600000股的29.5450%。参与本次股东会网络投票的股东共63人，代表股份4588940股，占公司有表决权总股份数的3.9022%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计77人，代表公司股份39333870股，占公司有表决权总股份数的33.4472%。其中，中小投资者及授权代表共计70人，代表公司股份8316620股，占公司有表决权总股份数的7.0720%。

公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议了以下议案：

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

4.00《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

5.00《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7.00《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票。

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知

中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。股东代表及本所律师共同参与计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东会表决结果如下：

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意39091810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3846％；反对208760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5307％；

弃权33300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东表决情况：同意8074560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.0894％；反对208760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5102％；弃权33300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.4004％。

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意39131810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4863％；反对168760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4290％；

弃权33300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东表决情况：同意8114560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5704％；反对168760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0292％；弃权33300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.4004％。

3.00《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

表决情况：同意39115810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4456％；反对184760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4697％；

弃权33300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847％。

中小股东表决情况：同意8098560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.3780％；反对184760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2216％；弃权33300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.4004％。4.00《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意39075710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3437％；反对224760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5714％；