证券代码：300971证券简称：博亚精工编号：2026-024

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为

公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京

金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为

500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中

级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民

法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措

施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任项目质量复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，

1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本

公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：张吉范先生，2006年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。

受到证监会及其派出机构的监督管理措施，证券交易场所的自律监管措施情况如下：

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

中国证券监督管在步长制药2021年、

12023年8月2日监督管理措施理委员会山东监2022年年报审计过程

崔腾管局中，存在部分程序执行上海证券交易所不到位等问题，已整改

22023年10月11日自律监管措施完毕。

中国证券监督管在海能技术2024年年报理委员会北京监审计过程中存在部分程

3张吉范2026年1月30日监督管理措施

管局序执行不到位等问题，已经整改完毕。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据

2026年公司实际业务和市场情况等与会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请信永中和为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟聘请信永中和为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘会计师事务所的事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、第六届董事会第二次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

特此公告襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2026年4月23日