证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-052

襄阳博亚精工装备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

会议于 2026年 10月 19日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2026年 10月

22日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

公司 2026 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2026年 10月 23日