福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易构成关联交易的说明

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）

拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称“淮南盛裕”）和淮南市会想企业管理有限公司（以下简称“淮南会想”）合计持有的南

京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万优”）49.00%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易对方之一淮南盛裕的实际控制人为周鹏，公司本次以支付现金方式购买控股子公司南京万优少数股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕的实际控制人周鹏转让上市公司5.2714%股份。前述股权协议转让事项完成后，周鹏将持有上市公司5%以上股份，该事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，受让方及其一致行动人视同为上市公司的关联方。

本次交易对方之一淮南会想的实际控制人为杨俊，杨俊目前担任上市公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，杨俊为上市公司的关联方。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律、法规及规范性文件的相关规定，上市公司购买淮南盛裕和淮南会想所持有的南京万优49.00%股权构成关联交易。上市公司召开董事会及股东会审议本次交易方案时，关联董事、关联股东将回避表决。

特此说明。

（以下无正文）（本页无正文，为《福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之盖章页）福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

2025年8月11日