万辰集团:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2025-035

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15至

下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：王丽卿。6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代表公司有表决权的股份总数为113661986股，占公司有表决权股份总数的63.1491%。

其中通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为71368700股，占公司有表决权股份总数的39.6515%；通过网络投票的股东共49人，代表有表决权的股份数合计为42293286股，占公司有表决权股份总数的23.4976%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共50人，代表公司有表决权的股份总数为16688871股，占公司有表决权股份总数的9.2721%。

其中通过现场投票的中小股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为14700股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；通过网络投票的中小股东共48人，代表有表决权的股份数合计为16674171股，占公司有表决权股份总数的9.2640%。

3、根据公司于2025年4月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》，本公司独立董事蔡清良先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2025年5月15日召开的2025年第一次临时股东会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2025年5月14日下午17:00），无股东向征集人委托投票。本次股东会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。

4、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意113658886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9973%；反对2300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权

800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意16685771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9814%；反对2300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0138%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意113658886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的